12月18日晚，德勤中国北京反洗钱中心合伙人张丰裕先生和董聪女士莅临我院开展学术讲座。讲座主题为：“新《反洗钱法》——新标准、新挑战、新征程”。讲座深入探讨了新《反洗钱法》的修订背景、内容及其对国家安全、金融发展和国际合作的深远影响，使与会教师和同学们对新《反洗钱法》有了更深入的理解，也对如何在反洗钱工作中运用所学知识以防范金融犯罪有了更清晰的认识。此次讲座由商学院主办，商学院何顶老师以及2023级、2024级审计专业硕士等20余名师生共同出席了本次讲座。
此次讲座由何顶老师主持。张丰裕先生是德勤中国北京反洗钱中心主管合伙人，拥有25年的专业服务经验。董聪女士是德勤中国北京反洗钱中心合伙人，拥有超过17年的专业服务经验。在场听众对张先生和董女士莅临指导表示热烈欢迎。
讲座伊始，张丰裕先生通过思维导图的形式，直观展示了反洗钱与国家战略、国家安全、发展和国际合作之间的紧密联系。他结合自身工作经验，向听众清晰地展现出了反洗钱活动在维护国家利益、促进国家发展和全球合作方面所扮演的重要角色。随后，张先生介绍了反洗钱和反恐怖融资的相关基础知识，通过深假技术诈骗案、新加坡30亿洗钱案、国家治理电信网络诈骗等实际案例，深入阐释了洗钱的操作手法、反洗钱工作的实际运作情况及其所面临的挑战。
随后，董聪女士则从《反洗钱法》的修订背景与内容分享入手，指出该法将于2025年1月1日起执行，深入剖析了新法修订的核心要点及主要变化。她着重强调了在国家安全、勤勉尽责、风险为本、域外适用性以及客户尽调等方面需特别留意的关键内容，详细介绍了健全监管体制机制、加强数据安全和个人信息保护、进一步完善金融机构在反洗钱工作中的角色和法律责任等重要变化。此外，董女士结合同学们提出的问题，从实际操作的角度出发，分享了在新法律框架下，金融机构如何实现勤勉尽责的要求以及进行有效的风险评估工作。最后，她回顾了FATF第四轮互评估的过程及其对国内反洗钱监管的影响，并对第五轮互评估工作进行了展望，强调了下一步工作应结合我国国情，借鉴优秀的经验和合理的建议，持续不断地推进我国反洗钱工作的深入发展。
讲座最后，张丰裕先生和董聪女士与在场师生进行了热烈的互动讨论，回答了大家关于新《反洗钱法》实施过程中可能遇到的问题和挑战。同时，两位合伙人还结合自身工作经验，解答了同学们关于就业的疑惑，并鼓励他们更深入地了解自我和行业，持续提升自身的综合能力，以便更好地将所学知识应用于实际工作中。
整场讲座内容丰富、深入浅出，不仅加深了师生们对新《反洗钱法》的理解以及对反洗钱工作的认识，也提高了他们在防范金融犯罪方面的警觉性，同时为他们未来在相关领域的研究和工作提供了宝贵的指导。
图、文：张津源、任雅雯
审稿：何顶
审核：徐庆
